Área complementaria

Prevención de Lavado de Dinero

Consultoría y compliance para identificar, atender y sostener las obligaciones de prevención de lavado de dinero.

Nuestro enfoque

Asesoramos en el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), con acompañamiento práctico para la organización, su contador o responsable de cumplimiento.

Servicios de cumplimiento

Diagnóstico de actividades vulnerables

Identificamos las actividades vulnerables de la operación y definimos las obligaciones aplicables conforme a la LFPIORPI.

Alta, avisos y manuales

Acompañamos los procesos de alta, presentación de avisos y elaboración de manuales y controles de cumplimiento.

Capacitación y defensa

Capacitación a equipos y atención de verificaciones, sanciones y bloqueos de cuentas relacionados con la UIF.

Cumplimiento que acompaña la operación

Traducimos obligaciones regulatorias complejas en procesos claros, prácticos y proporcionales para reducir riesgos y dar certeza a nuestros clientes.

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